MKI、ダウ・ジョーンズと地域金融機関向けマネーローンダリング対策システムで提携
@Press / 2013年5月31日 18時0分
三井情報株式会社(本社:東京都港区、社長:齋藤 正記、以下 MKI)は、マネーローンダリング対策システムの提供でダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社(以下 ダウ・ジョーンズ)と提携することを発表します。MKIのマネーローンダリング対策システム「Bank-AML/MKI」にて、ダウ・ジョーンズが提供する「ダウ・ジョーンズ・ウォッチリスト」に基づいた疑わしい取引の検知が可能となります。
MKIでは、自社開発システム「Bank-AML/MKI」を2011年から販売してきました。金融機関個々のニーズに加え、金融庁からの指摘事項と法制度の改定を踏まえた機能強化を随時行い、お客様に満足いただけるシステム提供に取り組んでいます。具体的には、資金洗浄に関わる疑わしい取引の検知機能と、振り込め詐欺やヤミ金融口座対策などの日本固有の課題、反社会的勢力などの対応を含む「犯罪収益移転防止法」対策までを総合的にサポートしています。
従来の「Bank-AML/MKI」では疑わしい取引の検知にあたり、ユーザーが独自に作成したリストと警察庁や財務省が公開するリストをウォッチリスト(※1)として参照してきましたが、この度、信頼性が高いリストによる検知機能強化を目的として、大手グローバル金融機関が採用している「ダウ・ジョーンズ・ウォッチリスト」による取引検知を可能にしました。「ダウ・ジョーンズ・ウォッチリスト」の提供は「Bank-AML/MKI」のオプションサービスとして2013年6月から開始します。
■ダウ・ジョーンズ・ウォッチリスト
各国の政府機関が提供する規制リストに加え、ダウ・ジョーンズが独自に収集した世界各国の有力なビジネスニュースをもとにPEPs(※2)とその関係者や親族、政府制裁リストに含まれる人物や組織、要注意人物に関するリストが含まれています。世界の有力な金融機関をはじめ、多くの企業に活用されています。
製品ページ: http://www.dowjones.co.jp/product_watchlist.asp
■「Bank- AML/MKI」概要
犯罪収益移転防止法への対応を可能にしたマネーローンダリング対策システムです。金融庁の定める取引参考事例に基づいた疑わしい検知提供に加え、各行の事務取扱要領や地域性に合わせたカスタマイズ提供が可能です。また、新たな犯罪に関する取引を分析しノウハウの蓄積を行うことで検知機能強化を実現します。
<主な機能>
・疑わしい取引の検知・確認・報告のワークフロー管理機能
・口座開設時の本人確認連携機能
・検証履歴管理機能
・経営報告支援機能
製品ページ: http://www.mki.co.jp/biz/solution/financial/aml/index.html
(※1)ウォッチリスト:取引検知を行う際に参照するリストを表す。各機関が発行するリスト、PEPs、民間企業リスト、金融機関内部作成リスト等を含む。
(※2)PEPs:Politically Exposed Personsの略。重要な公的地位を有する人々を表す。
【三井情報株式会社について】
三井情報株式会社(MKI)は、お客様のICT(Information and Communication Technology)基盤の構築・運用を通じて、お客様の情報コミュニケーションを支えています。ICTインフラストラクチャからアプリケーションにわたり、コンサルティングから設計・構築、運用・保守サポート、データセンターを活用したサービス等をワンストップでご提供します。MKIは、自らの技術力を駆使した新たなビジネスの創出と、顧客への価値提供に絶え間なく挑戦し続ける企業グループを目指します。
ホームページ: http://www.mki.co.jp/
※三井情報、MKI及びロゴは三井情報株式会社の商標または登録商標です。
※本リリースに記載されているその他の社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
@Pressリリース詳細ページ
提供元:@Press
この記事に関連するニュース
-
住信SBIネット銀行、AI与信管理クラウドのアラームボックス導入 マネロン・テロ資金供与対策に必要な継続的顧客管理(CDD)に活用
PR TIMES / 2024年4月12日 11時15分
-
コンプライアンス・データラボ(CDL)が千代田 CULTURE×TECH 主催の「千代田CULTURE×TECH ビジネスコンテスト2024」で Awardを受賞
PR TIMES / 2024年4月4日 13時40分
-
ゆうちょ銀行、「SimpleCheck」を導入
PR TIMES / 2024年4月2日 15時15分
-
三井情報、次世代型の回転機器故障予兆検知ソリューション 「AssetWatch」の独占販売契約を締結
共同通信PRワイヤー / 2024年4月1日 11時0分
-
FRONTEO、CBP対応強化、ウイグル関連ウォッチリスト情報を経済安全保障対策AIソリューション「KIBIT Seizu Analysis」に追加
PR TIMES / 2024年3月27日 17時40分
ランキング
-
1格安スマホの利用者は約4割 実際に支払っている月額利用料金の2位は「2000円台」、1位は?
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年4月19日 17時15分
-
2グリコ「チルド食品」出荷再開→再停止…システム障害で 乳製品・洋生菓子など、5月中旬の再開目指す【全文】
ORICON NEWS / 2024年4月19日 18時57分
-
3日本在留の外国人が日本で働きたくない理由 2位は「働く環境が悪い」、1位は?
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年4月19日 17時15分
-
4セブン―イレブン、おにぎりや弁当の「値引き」タイミングを本部が通知へ…食品ロス削減狙い
読売新聞 / 2024年4月19日 20時31分
-
5「セブン-イレブン」フランチャイズ巡る訴訟 元オーナー側に「店舗の明け渡し」など命じる判決確定
MBSニュース / 2024年4月19日 20時20分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください