シンガポール、資金洗浄捜査での押収資産は20億ドル
ロイター / 2023年10月3日 16時52分
10月3日、シンガポール政府は、マネーロンダリング(資金洗浄)捜査でこれまでに押収した資産の総額が28億シンガポールドル(20億米ドル)に達したと明らかにした。写真は2021年10月、シンガポールで撮影(2023年 ロイター/Edgar Su)
Xinghui Kok
[シンガポール 3日 ロイター] - シンガポール政府は、マネーロンダリング(資金洗浄)捜査でこれまでに押収した資産の総額が28億シンガポールドル(20億米ドル)に達したと明らかにした。逮捕者や押収資産はさらに増えるとの見通し。
8月中旬に実施した一斉捜査では10人の外国人を逮捕。高級不動産や高級車、宝飾品など10億シンガポールドル相当の資産を押収した。
ジョセフィン・テオ第2内相は3日国会で「最も厳格な予防措置でも、犯罪者がすり抜ける可能性があることを思い起こさせるものだった」と述べた。
テオ氏によると、政府は省庁横断的な委員会を設置する予定。
また、事件に関与した金融機関を検査中で、中央銀行の要件に違反していることが判明した場合、職員も含めて強制措置を開始すると述べた。
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