インドは政治家の銀行監視強化を、国際組織が勧告=関係筋
ロイター / 2024年8月9日 17時55分
Nikunj Ohri Manoj Kumar
[ニューデリー 9日 ロイター] - 資金洗浄対策を担う国際組織の金融活動作業部会(FATF)はインドに対し、政治家と政府高官およびその家族の銀行口座に関する調査(デューデリジェンス)を改善するよう求めた。政府筋が明らかにした。
FATFは2023年からインドの資金洗浄対策の評価を行っており、重要な公的地位にある人物に対する財務調査強化の勧告はその一環。FATFは最終報告書を近く公表する。
国際ルールでは、政治家とその家族、近しい関係者は汚職に巻き込まれる恐れがあるため、銀行口座の調査を受けなければならない。
FATFの報告書では、政治的影響力のある公的人物について、口座の資金源をより厳格に監視するとともに、これらの人物とその家族が銀行口座を開く場合には、銀行幹部による承認を義務付けることを勧告した。
関係筋によると、FATFは資金洗浄防止法の施行に関する40項目のうち、37項目について「順守」か「ほぼ順守」と評価した。
残りの3項目は部分的に順守とされ、政治家に対する銀行の監視と、非営利団体・非金融事業者・専門家の財務の監視が含まれる。
この記事に関連するニュース
-
「北朝鮮には数千人のハッキング要員がいるとみられる」公安調査庁のアナリストが明かす"サイバー攻撃"の背景
プレジデントオンライン / 2024年8月15日 8時15分
-
近時の企業不祥事とコンプライアンスについて(その2)
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年8月13日 11時15分
-
中国当局、一部証券会社に債券取引の法令順守調査を指示=関係筋
ロイター / 2024年8月9日 17時2分
-
2024年の苦難を越えた先…タイ経済が直面する深刻な「長期的課題」
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年8月9日 8時30分
-
ムーディーズ、トルコ格付け「B1」に引き上げ 金融引き締めを評価
ロイター / 2024年7月22日 9時31分
ランキング
-
1スーダンの村で85人殺害 準軍事組織が襲撃
共同通信 / 2024年8月18日 5時10分
-
2ウクライナの越境攻撃で大混乱か...クルスク州でロシア軍が誤って「味方に爆撃」した決定的瞬間
ニューズウィーク日本版 / 2024年8月16日 19時21分
-
3対中国は「対決」か「競争管理」か トランプ、ハリス両氏の政策 副大統領候補も影響か
産経ニュース / 2024年8月17日 14時0分
-
4ガザ停戦交渉、重大局面=決裂なら中東危機拡大―米長官、イスラエル訪問へ
時事通信 / 2024年8月17日 14時2分
-
5露の油断が招いたウクライナ越境作戦の屈辱 東部ドネツク州では露の攻勢続き戦局見通せず
産経ニュース / 2024年8月17日 16時4分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![](/pc/img/mission/mission_close_icon.png)
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![](/pc/img/mission/point-loading.png)
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください
![](/pc/img/mission/mission_close_icon.png)