ＴＤバンク、マネロン対策巡り米当局と和解へ　罰金30億ドル＝報道

ロイター / 2024年10月10日 13時12分

　カナダのＴＤバンクは、麻薬カルテルによるマネーロンダリング（資金洗浄）を適切に監視しなかったとされる問題を巡り、米国の規制当局と検察との和解の一環として約３０億ドルの罰金を支払う見通し。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が９日報じた。ＴＤバンクのロゴが入った建物の資料写真(２０２４年　ロイター/Chris Helgren)

[９日ロイター] - カナダのＴＤバンクは、麻薬カルテルによるマネーロンダリング（資金洗浄）を適切に監視しなかったとされる問題を巡り、米国の規制当局と検察との和解の一環として約３０億ドルの罰金を支払う見通し。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が９日報じた。

同行の米国部門は１０日に罪を認める見込みという。

ＷＳＪによると、米通貨監督庁（ＯＣＣ）は合意の一環として、同行が米国内で一定水準以上に拡大しないよう資産規模に制限も課すとみられている。

また、米司法省と米財務省の金融犯罪取り締まりネットワーク（ＦｉｎＣＥＮ）がいずれも独立した監視役を送り、合意順守を徹底させる方針という。

ＴＤバンク、司法省、通貨監督庁、ＦｉｎＣＥＮはロイターのコメント要請に返答していない。