ＴＤバンク、資金洗浄対策巡り米当局と和解 罰金30億ドル

　１０月１０日、カナダのＴＤバンクは、マネーロンダリング（資金洗浄）を適切に監視しなかったとされる問題を巡り、罪を認め、当局との和解のために約３０億ドルの罰金を支払うことで合意したと、政府当局者が明らかにした。写真は２０１７年３月、トロントで撮影（２０２４年　ロイター/Chris Helgren）

Nivedita Balu　Chris Prentice　Karen Freifeld

[トロント／ニューヨーク １０日 ロイター] - カナダのＴＤバンクは、マネーロンダリング（資金洗浄）を適切に監視しなかったとされる問題を巡り、罪を認め、当局との和解のために約３０億ドルの罰金を支払うことで合意した。政府当局者が１０日に明らかにした。

司法省によると、資金洗浄の共謀と正確な報告書の提出や準拠したマネーロンダリング防止プログラムの維持を怠った共謀の罪を認めた。

ガーランド司法長官は記者会見で「ＴＤ銀行はコストを抑えるためコンプライアンスよりも利益を優先した」と述べ、ＴＤ銀行が銀行秘密法違反を認めた最大の銀行であると指摘した。

ＴＤ銀行はカナダで２番目、米国では１０番目に大きな銀行。