麻薬密売組織の80億円以上を資金洗浄、中国人ブローカーら24人起訴…米司法省
読売新聞 / 2024年6月19日 10時23分
【ロサンゼルス=後藤香代】米司法省は18日、メキシコの麻薬組織「シナロア・カルテル」が米国で得た麻薬密売収益5000万ドル(約80億円)以上を資金洗浄(マネーロンダリング)した罪などで、ロサンゼルスを拠点とする中国人ブローカーら計24人を起訴したと発表した。
発表によると、ロスが拠点の中国人ブローカーらは2019〜23年、中国人投資家が米国で不動産などを購入するのを手伝った際、麻薬密売で得た収益を支払いに充てた。
中国にいるブローカーは、投資家から地下銀行口座に振り込まれた資金で中国製の商品や麻薬原料を購入し、メキシコの企業などに輸出した。企業などが商品販売で得た収益や麻薬原料は麻薬組織に渡り、麻薬密売の収益と同額の資金が麻薬組織に還元される仕組みとなっていた。
捜査を担った米麻薬取締局(DEA)のアン・ミルグラム長官は18日の声明で、「シナロア・カルテルとロサンゼルスや中国で活動する犯罪組織との協力関係が明らかになった」と述べた。
中国政府は人民元の流出を防ぐため、1人あたり年5万ドル超の外貨両替を制限している。米司法省によると、中国の富裕層が地下銀行を使って米国に多額の投資をするケースは後を絶たないという。
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