オンラインカジノ賭け金４２億円、口座移し替え１３９回…資金洗浄の疑いで会社役員ら３人逮捕

神奈川県警察本部

　海外のオンラインカジノへの賭け金を複数の口座に移してマネーロンダリング（資金洗浄）をしたとして、神奈川県警は４日、東京都文京区の会社役員の男（４４）ら３人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで逮捕した。３人は賭け金の入金や払い戻しなどを管理する「決済代行グループ」のメンバーだという。

　他に逮捕されたのは、自称文京区の会社役員の男（５３）、文京区の会社員の男（４７）の両容疑者。発表によると、３人は共謀して２０２４年６月１７日～７月１０日、海外にサーバー拠点を置くオンラインカジノの６サイトを通じて集まった賭け金など計約４２億円を、グループで管理する銀行口座に計１３９回移し替えて隠匿し、資金洗浄した疑い。県警は３人の認否を明らかにしていない。

　グループは法人、個人を合わせて約５００の口座を管理。カジノ利用者からの賭け金の入金や払い戻し、オンラインカジノ運営者側への売り上げの送金などは、国内にサーバーを置く決済システムを介して行い、２３年６月～２４年７月の取扱件数は計約２１０万件に上っていた。この期間の賭け金は約９００億円に上り、グループは手数料として約４７億円の利益を得ていたとみられる。

　グループが管理する口座や３人の関係先などからは、計約８億３０００万円が見つかっている。県警はマネーロンダリングされた資金の流れなどを詳しく調べる。