ＳＮＳ型投資詐欺でだまし取った金をマネーロンダリング容疑…３人逮捕、４年で５００億円洗浄か

警視庁

　ＳＮＳ型投資詐欺の詐取金をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、警視庁は１２日、東京都足立区、会社役員（３７）ら３人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で逮捕したと発表した。警視庁は、昨年５月までの４年間で５００億円超の犯罪収益が資金洗浄され、海外の金融機関などを経て詐欺グループに大半が還流したとみている。

　ほかに逮捕されたのはいずれも中国籍の埼玉県草加市の女（３７）と住所不定の男（３５）の両容疑者。

　発表によると、３人は仲間と共謀して、昨年２月２２～２６日、ＳＮＳ型投資詐欺グループがだまし取るなどした計約６４５１万円を、会社役員らが管理する複数の口座にインターネットバンキングを通じて振り込み、犯罪収益を隠匿した疑い。逮捕はいずれも今月１０日。

　３人は、他人名義の口座などを売買する「道具屋」から買い取るなどした約３００の法人口座に、ＳＮＳ型投資詐欺やロマンス詐欺を行う複数のグループが詐取した金を振り込んでいた。

　会社役員は中国や台湾、ベトナムなどに拠点を置く詐欺グループと、ＳＮＳ上のチャットを通じて主に中国語でやり取りし、グループから資金洗浄の手数料を得ていたという。

　警察庁によると、ＳＮＳ型投資詐欺は昨年、前年比２・８倍の６３８０件発生し、被害額は約８７１億円に上っている。