英国の銀行、不正資金対策を最優先課題にすべき=中銀副総裁
ロイター / 2020年9月23日 8時43分
イングランド銀行(英中銀)のウッズ副総裁は9月22日、英国の銀行は不正資金対策を「最優先課題」にするべきで、さもなくば厳しい罰金を科せられる可能性があると述べた。2017年6月27日、ロンドンで代表撮影(2020年 ロイター/Jonathan Brady)
[ロンドン 22日 ロイター] - イングランド銀行(英中銀)のウッズ副総裁は22日、英国の銀行は不正資金対策を「最優先課題」にするべきで、さもなくば厳しい罰金を科せられる可能性があると述べた。
英国を本拠地とするHSBC、バークレイズ、スタンダード・チャータード(スタンチャート)を含む世界的な大手銀行にはマネーロンダリング(資金洗浄)対策を巡り再び厳しい目が向けられている。複数のメディアがリークされた資料に基づき、国際的な大手行が20年近くにわたり2兆ドル超の不審とされる資金を移動させていたと報じたからだ。
ウッズ氏は、銀行が金融犯罪との闘いで役割を果たすことが極めて重要だと指摘。米財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)に届け出られ不審行為報告書(SAR)は、犯罪者が自らの目的を果たすために金融システムを利用するという事実に注意を喚起しているとした。
ウッズ氏はブルームバーグTVに対し「銀行が対応を間違えれば非常に厳しい代価を支払うことになる。ここ数年の英国と米国での高額な罰金が実例だ」とした。
「銀行は多くの取り組みを行ってきたが、さらなる対応が必要だ」と強調。ただ、新たなルールは現時点で必要だとは思わないと付け加えた。
HSBCは報じられた情報は過去のものだとし、スタンチャートは管理上の手続きを改善するために投資を行っているとコメント。
バークレイズは、国際的な銀行は世界で資金がどのように保管されているかに関して透明性を向上するイニシアチブを支持しており、これが顧客のデューデリジェンス(資産査定)を「大いに円滑化」するはずだとした。
シンガポール金融管理局(MAS、中央銀行)は先に、同国の銀行が米規制当局に不審な資金取引について報告したとの報道を精査しているとし、この結果に基づき「適切な行動」を取ると表明した。
この記事に関連するニュース
-
HSBC、アジア投資銀行部門で10数人削減 香港など=関係筋
ロイター / 2024年4月17日 8時27分
-
アングル:女性は男性より約3割安い、英金融大手の賃金格差
ロイター / 2024年4月15日 12時26分
-
ロシアの制裁逃れ防止を要請 ウクライナ中銀総裁、日米欧に
共同通信 / 2024年4月8日 17時29分
-
中国外為当局トップとスタンチャートCEO会談、QDII関連か
ロイター / 2024年3月26日 15時44分
-
スイス中銀、大手銀の流動性・資本要件見直す必要性指摘
ロイター / 2024年3月22日 13時1分
ランキング
-
1グリコ「チルド食品」出荷再開→再停止…システム障害で 乳製品・洋生菓子など、5月中旬の再開目指す【全文】
ORICON NEWS / 2024年4月19日 18時57分
-
2日本在留の外国人が日本で働きたくない理由 2位は「働く環境が悪い」、1位は?
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年4月19日 17時15分
-
3東証、一時1300円安 大幅反落、2カ月ぶり安値水準
共同通信 / 2024年4月19日 12時5分
-
4東証大幅反落、終値1011円安 中東緊迫、3年2カ月ぶり下げ幅
共同通信 / 2024年4月19日 17時36分
-
5格安スマホの利用者は約4割 実際に支払っている月額利用料金の2位は「2000円台」、1位は?
ITmedia ビジネスオンライン / 2024年4月19日 17時15分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください