詐取金隠匿容疑で３人逮捕＝５００億円の資金洗浄に関与か―アジアの複数犯罪組織が顧客・警視庁

　ＳＮＳ型投資詐欺の詐取金を隠匿したとして、警視庁など４都府県警の合同捜査本部は１２日までに、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で、会社役員林明旺容疑者（３７）＝東京都足立区千住桜木＝ら男女３人を逮捕した。認否は明らかにしていない。

　捜査本部は２０２１年１月～２４年５月、ロマンス詐欺や不正アクセスを手掛ける中国やベトナム、台湾などの犯罪組織の依頼で、計約５００億円のマネーロンダリング（資金洗浄）に関与したとみて調べる。

　他に逮捕されたのはいずれも中国籍で職業不詳張莉莉（３７）＝埼玉県草加市神明、李宇晨（３５）＝住居不定＝両容疑者。

　逮捕容疑は２４年２月２２～２６日、４回にわたり、ＳＮＳ型投資詐欺の被害者から振り込まれるなどした犯罪収益計約６４５０万円を、管理下に置く複数の口座間で移動させて隠匿した疑い。

　犯罪収益は、海外金融機関の口座などを経て、詐欺グループに渡ったとみられる。

　３人は「道具屋」と呼ばれる犯罪グループから、休眠会社の口座を１５０万～２００万円で購入。計約３００口座を常時、管理下に置いていた。　

［時事通信社］