ＵＡＥ、資金洗浄・テロ資金調達の「監視強化リスト」から除外

　２月２３日、マネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金調達を監視する国際組織、金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）は、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）を「グレーリスト（監視強化対象国・地域）」から除外した。写真はアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで昨年６月撮影（２０２４　ロイター／Abdelhadi Ramahi）

Rachna Uppal　Hadeel Al Sayegh

[ドバイ／パリ ２３日 ロイター] - マネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金調達を監視する国際組織、金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）は２３日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）を「グレーリスト（監視強化対象国・地域）」から除外した。

ＦＡＴＦは２０２２年にＵＡＥを同リストに指定。銀行のほか、貴金属や不動産などの取引が資金洗浄やテロ資金調達に使われるリスクがあるとしていた。

ＵＡＥはリストからの除外を優先事項とし、マネロン対策を強化してきた。

ある銀行関係者はリスト除外により、銀行がＵＡＥの富裕層顧客との取引でコストを削減できるだろうと指摘した。

ただ、グレーリスト入りした後もＵＡＥは世界の富裕層を魅了し続け、暗号資産（仮想通貨）企業や、ウクライナ侵攻後にはロシア人の間で人気が強まっている。

一方、欧州連合（ＥＵ）はＵＡＥを、南アフリカや北朝鮮など２０数カ国とともに、マネロンとテロ資金調達の高リスク国のリストに指定している。