マネーロンダリングの容疑者3人を公開手配 ペーパーカンパニーつくり投資詐欺の収益560万円を洗浄 すでに海外に出国したか
ABCニュース / 2024年7月3日 19時33分
ペーパー会社の口座を悪用した資金洗浄(マネーロンダリング)事件で、大阪府警は、容疑者グループのうち海外に出国したとみられる主要メンバーの男3人を公開手配しました。
組織犯罪処罰法違反の疑いで公開手配されたのは、石川宗太郎容疑者(35)、山田浩輔容疑者(39)、池田隆雅容疑者(38)の3人です。
3人は、2021年11月から翌年5月にかけて、ペーパーカンパニーを設立して金融機関から法人口座をだまし取った上、投資詐欺などで不正に得た金を含む約560万円を複数の法人口座に送金し、犯罪収益を隠した疑いが持たれています。
大阪府警によりますと、3人は1月から4月までの間に、それぞれ海外に出国したとみられます。
また、大阪府警は3日、グループのうち藤井亮平容疑者(41)ら8人を、違法なオンラインカジノの賭け金を資金洗浄したなどとして再逮捕しています。
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