SAS、Neterium社と共同でリアルタイムのウォッチリスト・スクリーニングを提供開始

革新的な制裁スクリーニング・ソリューションを生みだした革新的なパートナーシップ
SASのReal-Time Watchlist Screeningの一般提供開始は、2022年後半にOrange Bankで共同開発された最初の導入（ https://www.prnewswire.com/news-releases/orange-bank-deploys-real-time-sanctions-screening-with-sas-and-neterium-301645486.html
）から2年後に実現しました。SASとNeterium社によるカスタムのリアルタイム制裁スクリーニング・イニシアティブは、最終的に新しいソリューションのフレームワークを構築し、パリを拠点に置く同銀行のAML-CFT体制を大幅に強化しました。

当時、Orange Bankの副CEOであるベロニク・マッキャロル（Veronique McCarroll）氏は、次のように説明しています。「AIの組み込みと高度なスクリーニング技術により、検出の適合率が向上し、アナリストがAMLリスクをリアルタイムで包括的に把握することができます」

さらに最近では、Orange Bankのコンプライアンス&金融犯罪対策担当ディレクターのモニカ・クワイアトニア（Monika Cwiertnia）氏も、このソリューションを「堅牢で、効率的、かつ効果的」と称賛しています。

クワイアトニア氏はOrange Bankの長期的な成果について、次のように述べています。「SASとNeterium社のおかげで、当行のアナリストたちは1つのソリューションを使用して、取引の監視、お客様のリスク分類、見込み客と既存顧客のフィルタリング、取引のスクリーニングなど、顧客のAMLリスクを360度包括的に監視することができています」

また、Orange BankのAML-CFTリスク管理担当マネージャーのハフィダ・エル・イッシ（Hafida El Issi）氏は、次のように述べています。「2年間にわたり、国境を越えた取引と第三者関係をスクリーニングしてきました。第三者や国際取引の1回のスクリーニングにかかる時間はわずか10ミリ秒ほどです。また、当行はオンライン銀行であるため、SAS Real-Time Watchlist Screening（ https://www.sas.com/en/solution-briefs/real-time-watchlist-screening-114128.html
）は24時間365日稼働しています。以前のソリューションと比較して誤検出の数が65%減り、さらに改善し続けています」