フィリピンでマネーロンダリングの疑いー2人の中国人が行方不明
Global News Asia / 2016年3月31日 20時12分
2016年3月31日、バングラディシュ中央銀行が、ニューヨーク連邦準備銀行に開設した口座から、1億1000万ドルを不正な操作で引き出された事件で、ドイツ銀行を経由して、フィリピン・リサール商業銀行ジュピターストリート支店に入金された8100万ドル(約90億円)は、カジノなどを経由しており回収が困難な状態に陥っている。情報も錯綜していると中国メディアが伝えた。
フィリピン・リサール商業銀行の口座開設に同行していた中国人が、3月29日フィリピンで事情聴取を受けたが、通訳をしただけで、事件の関与を否定。8100万ドルは、北京とマカオからの送金だったと説明している。30日にマネーロンダリングの疑いで2人の中国人がフィリピンで刑事告訴されたが、行方不明。
スリランカの銀行に入金された2000万ドルは、バングラディシュ中央銀行が回収した。
2月5日と9日に35回に及ぶ不正アクセスがあり、8億5000万ドルの送金操作30回は失敗したが、これより金額の小さい5回の不正アクセスは、セキュリティが効かず送金が実行されてしまったと見られている。
【編集 : kyo】
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
ペルー元大統領に禁錮20年 トレド氏、賄賂52億円受領
共同通信 / 2024年10月22日 11時16分
-
山口市でうそ電話詐欺被害1221万円 検事を名乗る男は「疑いを晴らすにはお金を指定した口座に振り込まなければならない」 SNS型投資詐欺も
KRY山口放送 / 2024年10月7日 14時26分
-
東京、特殊詐欺が年間最悪ペース 100億円か、警官装う手口急増
共同通信 / 2024年10月7日 4時7分
-
違法収益洗浄の疑いで追送検 元議員の弁護士法違反事件
共同通信 / 2024年10月1日 16時35分
-
ブラピになりすましたオンライン詐欺師5人逮捕 広報担当者「卑劣な犯罪」と非難
東スポWEB / 2024年9月26日 15時0分
ランキング
-
1《批判殺到でX投稿を削除》しゃぶしゃぶ店で丸出し女性が〈どっち食べる〜??〉ニットたくし上げ胸露出 店舗側は「法的措置も含め厳正に対応する所存」
NEWSポストセブン / 2024年10月22日 17時55分
-
2「とにかく質推し」だったセブンを変えた切実背景 国内コンビニ大手の中で「一人負け」…打開策は
東洋経済オンライン / 2024年10月22日 7時50分
-
3ケンタッキー「オリジナルチキン」3ピースなど詰め合わせた「ファン感謝祭パック」1510円→990円で期間限定発売
食品新聞 / 2024年10月20日 20時57分
-
4商船三井の株価5倍、上方修正で予想配当利回り5.7%に 運賃市況の今後の見通しは?
Finasee / 2024年10月21日 6時0分
-
5「安いのが良い!」人気のPB「プライベートブランド」商品でも 物価高で広がる“逆張り戦略”
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年10月22日 18時19分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください