SNS悪用して１週間で２割、10日で３割などの法外な金利で貸付、２年間で約5800人が被害か…福岡市の貸金業の男ら16人逮捕、離合集散くり返す犯罪集団“トクリュウ”とみて暴力団の関与も捜査

出資法違反事件として、福岡県警察と合同で捜査する北海道警察本部

去年９月から今年４月にかけ、北海道などに住む２人の客から法定金利を超える14万円余りの利息を受け取ったとして、福岡市の貸金業の男ら16人が逮捕されました。被害者は、全国で5800人に上るとみられています。

出資法違反の疑いで逮捕されたのは、福岡市博多区に住む33歳の貸金業の男ら、男女16人です。
16人は去年９月29日から今年４月５日までの間、北海道に住む１人を含む２人の客から合わせて12回にわたり、法定金利を超える14万6000円の利息を受け取った疑いが持たれています。
警察によりますと、16人はＳＮＳを悪用し「タイムマネー」や「ポケマネ」などの名称で全国から客を集め、１週間で２割、10日で３割、２週間から１か月で５割などの高金利で金を貸していたとみられます。

被害者はおととし１月からの２年間で全国でおよそ5800人、集めた金は元本と利息を含めて８億3000万円に上る見通しです。
また、16人は福岡市のマンションに４か所の拠点を設け、およそ150人分の他人名義の銀行口座に金を振り込ませるなどしていました。
16人のうち、男女４人は金融機関で金を引き出すいわゆる「出し子」とみられていますが、他の容疑者の役割、上下関係などは捜査中だということです。
警察は16人について、ＳＮＳを通じて離合集散をくりかえす匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる“トクリュウ”とみて、暴力団の関与を含め、引き続き調べをすすめています。