【海外発!Breaking News】銀行員をLINEで誘導 別の口座へ送金させる新手の詐欺(台湾)
TechinsightJapan / 2017年10月27日 10時40分
台湾・台中市にある上海商業儲蓄銀行豊原支店で銀行員が詐欺に遭い、顧客口座から265万元(約995万円)を詐欺犯が指定した口座へ送金する事件が起きた。犯人はLINEを通じて銀行員を巧みに誘導したという。『中時電子報』などが伝えている。
金融監督管理委員会銀行局によれば、犯人はある顧客の身分証明書番号と銀行の口座番号を入手した後、上海商業儲蓄銀行豊原支店に電話し電話番号や住所などの変更を申し出た。対応した銀行員は身分証明書番号などを照合した後、なんの疑いもなく情報を変更し、さらに促されるまま自身のLINEに犯人を登録した。犯人はLINEのメッセージ機能を使って銀行員に別の銀行への送金手続きを頼んだ。銀行員は指定された口座へ送金した後、電話がつながらなくなったことから詐欺に気付いたという。
銀行員が騙され送金に至ったケースは、台湾では今回が初めてとのこと。銀行局によると、今のところ顧客情報が大量に漏えいした形跡はなく、犯人がどのように個人情報を入手したのか調査を進めているそうだ。
また金融監督管理委員会は、通常の送金手続きは顧客の預金通帳や振込取扱票に基づいて行われるべきで、そうした規定に従わず顧客情報を変更し送金を行った銀行員の対応は規定に反するとして、上海商業儲蓄銀行に対して200万元の罰金を科した。さらに調査の中で銀行側にマネーロンダリング対策の不備が見つかり、別途100万元の罰金も科されている。なお騙し取られた預金については、銀行が全額補償するということだ。
画像は『中時電子報 2017年10月25日付「首例!行員遭LINE詐騙匯出265萬 銀行遭罰300萬」(影/中天)』のスクリーンショット
(TechinsightJapan編集部 片倉愛)
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
突然家に覚えのない銀行キャッシュカードが届いた!もしかして詐欺?→「うちもこれあってビビりました」真相を銀行に聞いた
まいどなニュース / 2024年9月19日 7時30分
-
銀行から連絡があるのはどんな時? 貯金額が「1000万円」を超えると連絡がくると言われているのはなぜ?
ファイナンシャルフィールド / 2024年9月10日 2時20分
-
「個人情報が漏れている」NTT職員騙るうその電話で宇部市の80代女性が1420万円被害
KRY山口放送 / 2024年9月6日 19時26分
-
6577万円の高額詐欺被害が発生 言葉巧みに暗号資産を送金させる手口 警察が注意呼び掛け 香川
KSB瀬戸内海放送 / 2024年9月6日 14時25分
-
【海外発!Breaking News】2700万円超を横領したギャンブル好きの女、逃亡するも冷凍庫に隠れているところを逮捕(南ア)
TechinsightJapan / 2024年9月5日 14時25分
ランキング
-
1野々村真60歳 現在の姿が衝撃「誰?」とフォロワー驚き…売れっ子の美形娘と「共演NG」も話題
スポーツ報知 / 2024年9月20日 11時35分
-
2天海祐希、吉永小百合の主演映画に友情参加 20年前の共演で意気投合、石田ゆり子と3人で「リリーズ」を名乗る絆の深さ
NEWSポストセブン / 2024年9月20日 7時15分
-
3バービーの意外な本名 キャラと真逆の「かわいい名前」にネット騒然「初めて知った」
スポーツ報知 / 2024年9月20日 12時10分
-
4《そろそろ入籍では?》フジ宮司愛海アナ 恋人のバイオリニスト・常田俊太郎氏と“愛の巣探し”デート
NEWSポストセブン / 2024年9月20日 7時15分
-
5フジ「オドオド×ハラハラ」最終回にネットざわつく「まさか番宣で…」「別れの言葉はなしか!?」
スポニチアネックス / 2024年9月19日 22時41分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください