悪用の1300口座を凍結要請 マネロン事件で大阪府警
共同通信 / 2024年6月4日 18時21分
詐取金など犯罪収益のマネーロンダリング(資金洗浄)を請け負うグループが摘発された事件で、悪用された1300に上る法人口座の凍結を、大阪府警が大手銀行など約130の金融機関に要請したことが4日、捜査関係者への取材で分かった。府警は組織犯罪処罰法に基づき、口座に残った犯罪収益の没収を目指す。
捜査関係者によると、グループが管理していた約4千口座のうち、実際に資金洗浄に使われたとみられる約1300口座を抽出し、金融機関ごとにまとめて要請した。一般的には警察が一口座ずつ金融機関に依頼しており、一括要請は異例。
府警は5月、組織犯罪処罰法違反の疑いで会社役員ら13人を逮捕した。
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
警視庁の警察官→大阪府警の捜査員→検事 代わる代わる電話「マネロン事件で口座が不正利用」「協力しないと逮捕」と脅され…男性は大阪府警本部を訪れるもウソ電話と発覚
MBSニュース / 2024年6月21日 22時20分
-
「リバトン」グループかたる特殊詐欺電話相次ぐ 大阪府警が注意喚起
毎日新聞 / 2024年6月21日 19時38分
-
700億円規模のマネロングループ13人再逮捕 オンラインカジノが温床、本丸は特殊詐欺か
東スポWEB / 2024年6月12日 6時4分
-
カジノ賭け金を洗浄疑い マネロン事件、13人再逮捕
共同通信 / 2024年6月11日 17時30分
-
マネロン事件で1300口座凍結要請、大阪
共同通信 / 2024年6月4日 16時22分
ランキング
-
1那須2遺体 死亡夫婦の長女を殺人容疑で逮捕 店の経営権独占狙う?
毎日新聞 / 2024年6月27日 13時10分
-
2【速報】大学生が転落死した美人局事件「少年院送致」決定を不服とした少女側の抗告を棄却 大阪高裁
MBSニュース / 2024年6月27日 16時5分
-
3JR新宿駅で警察官が刺されたか “路上生活者の女”の身柄を確保
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月27日 10時44分
-
4元検事長の定年延長訴訟 原告側「100%勝訴。国会で真相解明を」
毎日新聞 / 2024年6月27日 16時50分
-
5繁殖用の小型犬3匹を殺した疑い、「行き場のない犬に対する責任取った」…「2匹はすでに死んでいた」と一部否認
読売新聞 / 2024年6月27日 11時8分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください