マネロン事件で2人再逮捕、大阪 違法カジノの賭け金、隠匿の疑い
共同通信 / 2024年7月21日 11時50分
犯罪収益のマネーロンダリング(資金洗浄)を請け負うグループが摘発された事件で、大阪府警は21日までに、違法なオンラインカジノの賭け金を資金洗浄したとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)などの疑いで、主犯格とみられるいずれも住所、職業不詳の石川宗太郎容疑者(35)と山田浩輔容疑者(39)を再逮捕した。
逮捕容疑は昨年1~8月、経営実態のない会社を設立して法人口座を開設し、インターネット上で賭けマージャンをする会員制サイト「DORA麻雀」への賭け金約7200円を含む計約160万円を送金するなどした疑い。
管理する500社4千超の法人口座に少なくとも700億円の入金があった。
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