マネロン事件で2人再逮捕、大阪 違法カジノの賭け金、隠匿の疑い
共同通信 / 2024年8月1日 17時12分
犯罪収益のマネーロンダリング(資金洗浄)を請け負うグループが摘発された事件で、大阪府警は1日、違法なオンラインカジノの賭け金を資金洗浄したとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)などの疑いで、主犯格とみられるいずれも住所、職業不詳の石川宗太郎容疑者(35)と山田浩輔容疑者(39)を再逮捕した。逮捕は3回目。
石川容疑者らは、収納代行業「リバトングループ」を自称し、約40人で活動。管理する500社4千超の法人口座に少なくとも700億円の入金があった。グループは、法人やシステム、送金を管理する三つの担当に分かれ、資金洗浄を行っていたという。
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