資金洗浄グループ「リバトン」トップとナンバー2の初公判 「犯罪の成立は争わない」起訴内容をおおむね認める
MBSニュース / 2024年9月26日 18時15分
巨額の資金洗浄グループのトップとナンバー2。おおむね起訴内容を認めました。
起訴状などによりますと資金洗浄グループ「リバトン」のトップ・石川宗太郎被告(35)とナンバー2の山田浩輔被告(39)は、2021年と去年、本来は自分たちが使う目的であるにもかかわらず、関係者が代表を務める企業の名義で口座を開設させ、キャッシュカードなどを受け取ったとして詐欺の罪に問われています。
また去年、それらの口座に違法な賭け麻雀サイトの利用者の賭け金を入金させたとして、組織犯罪処罰法違反の罪にも問われています。
26日の初公判で石川被告側と山田被告側はいずれも、「犯罪の成立は争わない」としておおむね起訴内容を認めました。
警察の捜査では、リバトンは約500社のペーパーカンパニーを抱え、資金洗浄のために約4000の口座を不正に集約させていたとみられていて、検察は石川被告と山田被告について複数回の追起訴を予定しています。
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