オンラインカジノ収益を資金洗浄、1万人から49億円か 特殊詐欺捜査きっかけで3人逮捕

違法なオンラインカジノの収益約49億円をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、大阪府警は12日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、大阪市西区の会社役員、韓（はん）由紀子容疑者（41）ら男女3人を逮捕したと発表した。海外に拠点があるオンラインカジノ運営会社と、カジノと無関係の事業契約を結んで資金洗浄を請け負い、約1億5千万円の報酬を得ていたとみられる。このカジノ運営には別の日本人も関わっているとみられ、府警は実態解明を進める。

他に逮捕したのは、いずれも会社役員で大阪府高槻市の三反田（さんたんだ）裕也（40）、大阪市西区の木下初代（40）の両容疑者。3人の逮捕容疑は共謀し、令和4年3月～5年6月、事業収益と偽ってオンラインカジノの賭け金などの収益約49億8千万円を複数回にわたって3容疑者らの管理する口座に入金したとしている。

府警によると、オンラインカジノは「YOUS　CASINO（ユースカジノ）」。3容疑者はこの運営会社の収納代行や決済代行を請け負い、資金洗浄していた。

令和4年7月に摘発した特殊詐欺の出し子がオンラインカジノで負けたと供述したため捜査を開始。約1万人から約14万回にわたって、3容疑者側の口座に賭け金が振り込まれていたことが判明した。府警は3容疑者が客の賭け金などの振込先となる口座を管理し、資金洗浄を担っていたとみて詳しく調べる。