タイ国籍を不正取得していた中国人経営のツアーバス会社を摘発
Global News Asia / 2016年7月13日 9時0分
2016年7月13日、タイ国家警察と軍などが共同で、プーケットで違法に営業していたツアーバス会社などを摘発。経営者の中国人を逮捕したが、容疑者は不正に取得したと思われるタイ人の身分証を持っていた。
プーケットで逮捕された中国人は、タイ北部で発行されたタイ人身分証(IDカード)を持っていた。しかし、警察では不正に取得したものであるとして、入手方法などを調査するという。
軍隊と地元警察さらに、観光警察と資金洗浄防止課が共同で、プーケット県内の3事務所を摘発。会社には、17のグループ会社があり、117台のツアーバスと35台の観光用モーターボートを所有しているほか、スパやリゾート、しゃぶしゃぶ店などを経営していた。
これらの会社は正規に登記されていたが、国家歳入局への申告が行われていなかったため、これらの資産は全て差し押さえられた。資金洗浄防止課では、会社の収益が不正に国外へ持ち出されているとみて、追求するとしている。
逮捕された中国人には、共同経営者がもう一人確認されており、当局ではタイ国内に潜伏しているものとみて、捜査を続けている。
タイに住む中国人には、知人などのツテをたどって国籍を不正入手することが、昔から公然と行われてきている。以前出会った中国潮州から来て2年という中国人は、知り合いの某銀行副頭取が取得してくれたと話してくれた。こうしたことから、今回の摘発は氷山の一角に過ぎないことは確かだ。
【翻訳/編集 : KK】
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
「韓国の捜査機関」とウソ、7億ウォン詐取…中国系グループ摘発
KOREA WAVE / 2024年5月4日 16時0分
-
政界を浸食する〝中国スパイ〟 欧州で相次ぐ摘発、日本にも魔の手 「日本は法整備は進むが…捜査手法に制約が多い」
zakzak by夕刊フジ / 2024年5月4日 15時4分
-
ドイツで居住資格不法取得あっせん組織の大摘発、多くの中国人が強制送還の可能性も―独メディア
Record China / 2024年4月19日 18時0分
-
営業秘密の侵害、警察に相談最多 78件、摘発も過去2番目
共同通信 / 2024年4月11日 10時8分
-
創業者がマネロンで逮捕・起訴…20年で業界2番手に拡大した「名校」はどんな集団か(姫田小夏)
日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年4月9日 9時26分
ランキング
-
1“中国軍戦闘機の豪軍ヘリ妨害”オーストラリア首相は強く非難 一方で中国は反論
TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年5月7日 21時11分
-
2プーチン大統領、5期目就任式 ウクライナ侵攻の正当性強調も…政権運営の不安要素は
日テレNEWS NNN / 2024年5月7日 19時23分
-
3プーチン大統領、通算5期目の就任式…6年の任期全うならスターリンに匹敵する統治期間に
読売新聞 / 2024年5月7日 18時48分
-
4プーチン大統領の就任式、日本は出席せず=林官房長官
ロイター / 2024年5月7日 16時44分
-
5イスラエル軍、ラファ検問所のガザ側掌握と発表 支援の重要拠点
ロイター / 2024年5月7日 17時49分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください